Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Banco Itaú Chile cuenta con un Programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que cumple con la normativa chilena aplicable, los líneamientos de nuestra Corporación Itaú Unibanco y las mejores prácticas internacionales. Programa que se basa en políticas y procedimientos debidamente conocidos y aplicados, en el conocimiento de nuestros clientes, en una relación de colaboración con el regulador, en el monitoreo de las transacciones para detectar aquellas inusuales, en completos planes de capacitación y difusión, en el reporte de operaciones sospechosas, todo ello con el compromiso desde nuestro Directorio y nuestra cultura de cumplimiento.

Adjunto encontrará el Certificado del Acta Patriotica del Banco y la respuesta al Cuestionario de Wolfsberg, ambos documentos vigentes y debidamente suscritos